ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

ANNONS

Metro avslöjar: Ny jättehärva – säkerhetsmiss hos Swedbank möjliggjorde penningtvätt på kasino

Annica Ögren · 27 Feb 2019
Uppdaterad 27 Feb 2019
Swedbank misstänks för att ha använts för penningtvätt i ytterligare ett stort fall.

Swedbank misstänks för att ha använts för penningtvätt i ytterligare ett stort fall. Foto: Fredrik Sandberg / TT/ Naina Helén Jåma


Härvan går under namnet operation kasino” – ett av de största penningstvättsmålen i svensk historia. Det har varken med Baltikum eller Ukraina att göra – men Swedbank står på nytt i händelsernas centrum.

klar

Artikellänk är kopierad

I förra veckan avslöjade SVT att Swedbank misstänks ha använts för omfattande och systematisk penningtvätt under närmare ett decennium.

Men i skuggan av den jättehärvan kan Metro nu avslöja att Swedbank förekommer i ännu en penningtvättsutredning – och den här gången handlar det om brott som begåtts i Sverige och rör mångmiljonbelopp.

En källa med god insyn i utredningen säger till Metro att det bland annat handlar om bankkonton som öppnats i Swedbank, och som sedan använts för att tvätta svarta pengar genom kasinospel i Monaco.

Personerna som misstänks har enkelt kunnat skaffa sig Mastercards från banken som inte haft någon teknisk spärr för maxuttag. På så vis ska stora summor i kontanter ha plockats ut och tvättats – totalt minst 50 miljoner kronor, enligt uppgifter Metro tagit del av.

Utredningen, som fortfarande är pågående, leds av bland annat åklagare Maja Kullinger vid Uppsala tingsrätt. Hon vill inte kommentera målet men bekräftar att åtal väntas väckas mot slutet av mars.

Så har det gått till

Jättehärvan i sig, som bland annat SVT och Aftonbladet rapporterat om, misstänks ha börjat med så kallade ”friendly frauds”; Bedrägerier som gått ut på att personer tagit snabblån hos olika låneinstitut och att pengarna sedan ska ha satts in på de misstänktas konton i Swedbank. Personerna som tagit lånen har då anmält att de fått sina identiteter kapade.

Pengarna ska sedan ha försvunnit ut ur landet när de misstänkta gärningsmännen tagit ut dem kontant och löst in dem mot spelmarker på kasinon i bland annat Monaco, enligt uppgifter till Metro.

Därefter har de kunnat växlas tillbaka och pengarna har på så sätt blivit rena.

Totalt är omkring 300 personer misstänkta i målen. Över 85 advokater är inkopplade i ett av delmålen.

Kopplingar till Österberganätverket

En 32-årig man, som enligt uppgifter till Metro pekats ut som en av huvudmännen i härvan, har tidigare varit medlem i den kriminella grupperingen Östberganätverket. Han sitter nu häktad sedan ungefär ett år tillbaka.

I dokument som Metro tagit del av framkommer det att mannen finns med på 16 punkter i belastningsregistret, där huvudbrotten rör just bedrägeribrott.

Han har tidigare själv uppgett att hans kriminella aktiviteter varit kopplade till hans spelmissbruk, som beskrivs som “långvarigt och väldokumenterat”, enligt dokumentet.

Han misstänks nu enligt tingsrättens dokument för ”grovt penningtvättsbrott med mera”. Mannen greps under förra året i Frankrike där han uppehållit sig en tid.

– Han nekar till brott och ser fram emot rättegången eftersom han suttit häktad i ett år nu, säger 32-åringens advokat, Slobodan Jovicic.

Gabriel Francke Rodau, kommunikationschef på Swedbank skriver i en skriftlig kommentar:

”Att upptäcka och förhindra penningtvätt är en av Swedbanks viktigaste frågor. På grund av banksekretess kan vi inte kommentera enskilda fall, namn eller eventuella kunder i banken. Det gäller både eventuella nuvarande kunder och eventuella tidigare kunder.”

pil
Penningtvättshärvan i Swedbank – det här har hänt

Mellan 2007 och 2015 slussades motsvarande 40 miljarder svenska kronor av 50 kunder inom Swedbanks kontor i Baltikum. Enligt SVT slussade de misstänkta kunderna pengarna mellan konton i Swedbank och Danske Bank, vilket på så sätt knöt den svenska storbanken till penningtvättshärvan.

Bland kunderna återfinns bland andra Ukrainas förra president Viktor Janukovytj. Genom ett konto i Swedbank slussade ex-presidenten, som avsattes i februari 2014, motsvarande 34 miljoner kronor – en transaktion som enligt SVT kan kopplas till en misstänkt muta.

SVT:s Uppdrag Granskning har även kunnat avslöja att 1000 av Swedbanks kunder i Baltikum egentligen är skrivna i skatteparadis som Brittiska Jungfruöarna och Belize. Flera av dessa kunders adresser har tidigare varit föremål för granskning i samband med bland annat Panama Papers-skandalen.

Swedbanks vd, Birgitte Bonnesen, har bekräftat att man internt har upptäckt misstänkt penningtvätt och att man har anmält detta till Finanspolisen. Såväl Swedbank som Finansinspektionen har dock tidigare förnekat att banken har utländska kunder i Baltikum, något som SVT:s granskning motbevisar.

klar

Artikellänk är kopierad

Annica Ögren
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro